Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για λαθρεμπορία σε βαθμό κακουργήματος και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης.
Οι εταιρίες αυτές εισέπρατταν τα ποσά απο τους λογαριασμούς χωρίς να αποδίδουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες τα ποσά που τους αναλογούσαν. Η ζημιά του Κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου.