Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η στοιχηματική εταιρεία είχε στήσει ένα πλέγμα offshore εταιρειών, μέσω των οποίων οι εισαγγελείς έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που τεκμηριώνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η στοιχηματική εταιρεία σχετίζεται με επιχειρηματία, ο οποίος επένδυε σε Μέσα Ενημέρωσης, ενώ σχεδίαζε να εισέλθει και στο τηλεοπτικό τοπίο, αποκτώντας σχετική άδεια για τηλεοπτική συχνότητα.
Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο, με τους εισαγγελείς να έχουν συγκεντρώσει τα πρώτα στοιχεία που τεκμηριώνουν σοβαρά αδικήματα τόσο για τους εμπλεκόμενους όσο και για την ίδια την εταιρεία.
bankingnews.gr